Дело NovaTech: прокуратура Нью-Йорка требует $1,37 млрд с основателей пирамиды, сбежавших из США, а промоутеры заплатят почти $6 млн

Дело NovaTech вышло на финальную денежную стадию: генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс попросила суд взыскать с основателей платформы Синтии и Эдди Петион около $1,37 млрд. Параллельно четыре промоутера схемы согласились заплатить почти $6 млн в пользу пострадавших и навсегда ушли из индустрии.

Что произошло

Ходатайство подано 22 октября в суд округа Нью-Йорк. Прокуратура штата судится с NovaTechFx и AWS Mining с июня 2024 года. Заочное решение против Петион и связанных компаний суд вынес 4 августа 2025 года: тогда же им навсегда запретили работать с ценными бумагами и криптовалютой, но размер выплаты оставили на отдельное разбирательство. Теперь прокуратура эту сумму посчитала.

По данным пресс-релиза генпрокурора, от схем пострадали сотни тысяч человек по всему миру, в том числе больше 11 000 жителей штата — из Нью-Йорка, Вестчестера, Лонг-Айленда, округов Рокленд и Ориндж. Совокупно они потеряли десятки миллионов долларов.

Промоутеры, которые заключили мировые, платят так: Мартин Зизи — $2,9 млн, Франц Сисерон — $2,05 млн, Джеймс Корбетт — $750 000, Рикардо Рой-старший — $275 861. Всего около $5,98 млн, и все четверо пожизненно отстранены от рынков ценных бумаг, товаров и криптовалют.

Дело NovaTech: как была устроена схема

Сначала была AWS Mining — «майнинговая» компания, которая обещала 15–20% в месяц, 200% за 15 месяцев и бонусы за привлечение новых участников. Денег на такие выплаты не было, и в 2019 году она рухнула. После этого Петион запустили NovaTech: обещали 2–4% в неделю от торговли криптой и форексом, выдавали платформу за зарегистрированного брокера хедж-фонда и уверяли, что вывести деньги можно в любой момент.

Вербовали адресно. Как пишет Cointelegraph, промоутеры работали с гаитянскими и другими иммигрантскими общинами: молитвенные группы, соцсети, чаты в WhatsApp, реклама на гаитянском креольском и религиозные мотивы.

Цифры из материалов дела говорят сами за себя. С августа 2019 по май 2023 года через аккаунт в CoinPayments в NovaTech пришло около $1,16 млрд в криптовалюте. По записям провайдера торговой платформы B2Broker, туда дошло только $25,99 млн, и трейдеры потеряли из них около $18,19 млн. По данным прокуратуры, Синтия Петион одобрила переводы минимум на $134,5 млн с кошелька NovaTech на кошельки самой себя и мужа. Выплаты старым участникам шли из денег новых — классическая пирамида. В 2023 году NovaTech рухнула, и десятки тысяч людей не смогли вывести средства.

Летиция Джеймс: «Эти мошенники обещали иммигрантским и религиозным общинам лучшую жизнь, а вместо этого забрали их сбережения».

Получат ли пострадавшие деньги

Здесь начинается самое сложное. Ходатайство — это ещё не взыскание: сумму должен утвердить суд. А главные ответчики находятся за пределами США. По данным crypto.news, Петион не передали суду записи об инвесторах и финансовую отчётность, поэтому следствие не может установить всех пострадавших и полностью сверить транзакции. Cointelegraph спросил прокуратуру, как будут распределяться возвращённые деньги и как исполнять решение, но ответа к публикации не получил.

Дело NovaTech при этом хорошо показывает, как регуляторы бьют по цепочке целиком. Достать основателей сложно, а вот промоутеры, которые зарабатывали комиссии за привлечение людей, оказываются вполне досягаемы. В деле они проходят как незарегистрированные брокеры, которые вводили инвесторов в заблуждение. Похожая логика у американских властей и в других историях: недавно Белый дом отчитался о заморозке $833 млн, связанных с зарубежными криптомошенниками.

Что это значит для тебя

Схема NovaTech не была технически сложной. Её сила — в доверии внутри общины: деньги несли знакомым, единоверцам, людям из своего чата. Поэтому красные флаги стоит знать наизусть:

1. Фиксированная доходность «2–4% в неделю» или «20% в месяц» от трейдинга — признак пирамиды, а не стратегии.
2. Бонусы за приглашённых — главный двигатель таких схем.
3. «Мы зарегистрированы» без номера лицензии, который можно проверить у регулятора.
4. Обещание «вывод в любой момент» ничего не стоит, пока ты сам его не проверил небольшой суммой.

Те же привычки проверки работают и против фейковых раздач токенов — у нас есть отдельный разбор, как проверить фейковый аирдроп-сайт. Дело NovaTech лишь добавляет к нему простое правило: если доход обещают за то, что ты приводишь друзей, ты уже внутри пирамиды.

FAQ

Сколько требуют с основателей? Около $1,367 млрд по NovaTech и ещё примерно $6,15 млн по AWS Mining.

Дело NovaTech уже закончено? Нет. Виновность установлена заочно в 2025 году, но сумму взыскания ещё должен утвердить суд.

Кто такие промоутеры? Люди, которые за комиссии привлекали инвесторов. Четверо из них заплатят около $5,98 млн и навсегда отстранены от индустрии.

Почему до торговли дошло так мало денег? По данным прокуратуры, из $1,16 млрд на торговую платформу попали только $25,99 млн, а выплаты шли из денег новых участников.

Итог: дело NovaTech — это напоминание, что за обещанием стабильного дохода от «трейдинга» часто нет никакого трейдинга. Вернуть деньги через годы бывает почти невозможно, поэтому проверять нужно до того, как переводишь первый доллар.

Материал не является инвестиционной рекомендацией. Крипта — высокий риск, решения принимаешь сам.