Empire Market: совладелец получил 40 лет и отдаёт 1230 биткоинов

История Empire Market получила почти финальную точку: совладелец одного из крупнейших даркнет-рынков 2018–2020 годов Рахим Гамильтон получил 40 лет федеральной тюрьмы и согласился отдать властям США 1230 биткоинов — около $101 млн, по оценке CoinDesk. Его партнёр Томас Пейви ещё раньше отказался от 1584 BTC. Вместе это больше 2800 биткоинов, и хороший повод вспомнить, что блокчейн помнит всё.

Что произошло

По данным CoinDesk, 30-летний Рахим Гамильтон из Саффолка (Вирджиния) приговорён к 40 годам тюрьмы за роль в управлении площадкой. Приговор вынес федеральный судья в Чикаго, дело вела прокуратура Северного округа Иллинойса. Кроме 1230 BTC, Гамильтон отдаёт 24,4 эфира (около $60 тыс.) и три объекта недвижимости.

Его подельник, 41-летний Томас Пейви из Ормонд-Бич (Флорида), признал вину по федеральной статье о наркозаговоре ещё в прошлом году. Он отказался от 1584 биткоинов, двух коробок с золотыми слитками, трёх машин и двух домов во Флориде.

Чем был Empire Market

Как пишет BleepingComputer, площадка работала как скрытый сервис в Tor и рекламировалась как клон AlphaBay — легендарного даркнет-рынка, закрытого в 2017 году. Гамильтон до этого сам торговал на AlphaBay под ником ZeroAngel.

Масштаб впечатляет. На пике, в августе 2020 года, у Empire Market было около 1,68 млн зарегистрированных пользователей, больше 5 тыс. продавцов и почти 360 тыс. покупателей. Только объявлений о запрещённых веществах — больше 166 тыс. Кроме наркотиков, там продавали фальшивые деньги, украденные учётные данные, личные данные и хакерские инструменты.

В 2020 году площадка внезапно закрылась на фоне волн DDoS-атак с вымогательством. Пользователи не успели вывести деньги из эскроу, и тогда многие решили, что владельцы просто сбежали с деньгами.

Почему крипта не спасла

Самое интересное для крипторынка — как именно владельцы прятали следы. По данным Минюста, которые приводят оба издания, все сделки на Empire Market шли только в криптовалюте. Пользователей поощряли пропускать монеты через миксеры и шифровать переписку, а продавцов даже оценивали по тому, насколько хорошо они маскируют посылки.

По данным Минюста, Гамильтон и Пейви требовали, чтобы все сделки на площадке шли только в криптовалюте, и советовали пользователям прогонять монеты через миксеры.

Не помогло. Ещё при предъявлении обвинений в июле 2024 года власти сообщили, что уже изъяли криптовалюту на $75 млн. Следователи также делали контрольные закупки на площадке в 2019–2020 годах. Псевдонимность биткоина — это не анонимность: каждая транзакция навсегда остаётся в публичном реестре, и рано или поздно монеты где-то пересекаются с биржей, обменником или реальным адресом.

И это не единичный случай. CoinDesk напоминает, что в феврале оператора даркнет-рынка Incognito Market Жуй-Сяна Линя приговорили к 30 годам тюрьмы. А месяцем раньше власти США изъяли криптовалюту, недвижимость и наличные на $400 млн, связанные с миксером Helix, через который, по данным Минюста, отмыли как минимум 354 468 биткоинов. Даркнет-рынки и миксеры по-прежнему в приоритете у американских следователей, и аналитика блокчейна позволяет им возвращаться к делам спустя годы.

Что это значит для тебя

Для обычного пользователя крипты тут два практических вывода.

1. Блокчейн — это вечный архив. Если когда-то твой адрес получал монеты из «грязных» источников, это видно аналитическим компаниям и сейчас, и через пять лет. Биржи проверяют входящие депозиты, и деньги с таким следом могут заблокировать.
2. Миксеры — красный флаг. Сам факт использования миксера часто вызывает вопросы у комплаенса бирж, даже если ты ничего не нарушал.

Что делают власти США с изъятыми монетами — отдельная история: мы писали о том, как биткоины правительства США переводили на Coinbase Prime. А как ончейн-сыщики распутывают отмывание, видно по расследованию ZachXBT о сети Lazarus.

Для рынка 2800+ BTC — это не та сумма, которая обрушит цену сама по себе. Но изъятые монеты остаются в кошельках государства, и их перемещения регулярно пугают трейдеров.

FAQ

Сколько биткоинов отдают владельцы Empire Market? Гамильтон — 1230 BTC (около $101 млн), Пейви — 1584 BTC. Всего больше 2800 биткоинов, плюс эфир, недвижимость, золото и машины.

Какой срок получил Гамильтон? 40 лет федеральной тюрьмы и штраф $5 млн. Пейви приговор вынесут позже в октябре.

Сколько денег прошло через Empire Market? По данным прокуратуры, больше $430 млн за 2018–2020 годы, из них почти $375 млн — продажа наркотиков.

Помогли ли миксеры? Нет. Власти ещё в 2024 году изъяли крипту на $75 млн, а теперь владельцы отдают тысячи биткоинов. История Empire Market — ещё одно напоминание, что в публичном блокчейне следы не исчезают.

Материал не является инвестиционной рекомендацией. Крипта — высокий риск, решения принимаешь сам.