Минюст США и Binance: ведомство проверяет, соблюдает ли биржа сделку на $4,3 млрд
Глава уголовного отдела Минюста США подтвердил, что ведомство изучает, выполняет ли Binance условия соглашения 2023 года. Фоном служит расследование возможных нарушений санкций против Ирана.
- Глава уголовного отдела Минюста Тайсен Дува подтвердил в интервью Bloomberg, что ведомство изучает, соблюдает ли Binance условия соглашения 2023 года.
- Фоном служит иск прокуратуры Манхэттена о конфискации около $61 млн, которые, по версии следствия, связаны с продажей иранской нефти и прошли через аккаунты на Binance.
- Binance говорит, что постоянно усиливает контроль и полностью сотрудничает с правоохранителями; обвинений бирже и её сотрудникам не предъявлено.
Минюст США и Binance снова в одном заголовке: министерство юстиции проверяет, выполняет ли крупнейшая криптобиржа мира условия сделки 2023 года, по которой она заплатила $4,3 млрд. Повод — расследование возможных нарушений санкций против Ирана. Нарушений официально никто не заявлял, но ставки высокие: если сделку признают нарушенной, старые обвинения могут вернуться.
Что произошло
По данным Bloomberg Law, Тайсен Дува на этой неделе сказал, что чиновники изучают, как Binance выполняет соглашение 2023 года. Детали он обсуждать отказался и не говорил, что биржа нарушила договорённости. Напомним, тогда компания признала вину в нарушении банковских правил, заплатила $4,3 млрд и согласилась на усиленный комплаенс.
Как пишет The Straits Times, расследование ведёт прокуратура Южного округа Нью-Йорка вместе с уголовным отделом в Вашингтоне. В сентябре прокуроры потребовали конфисковать $61 млн, которые, по их словам, получены от продажи иранской нефти на чёрном рынке и отмыты через Binance.
Любопытно, что в том же интервью Дува хвалил Binance и другие криптокомпании за помощь в борьбе с мошенничеством транснациональных преступных групп. Минюст сейчас прямо призывает компании самим сообщать о возможных нарушениях и обещает в таких случаях предпочитать соглашения, а не долгие и дорогие процессы. Сама Binance подчёркивает, что после сделки 2023 года сделала ставку на сотрудничество: по её февральскому посту, в комплаенсе работают больше 1500 человек, это около четверти всего штата. Бывший CEO Чанпэн Чжао тогда признал вину, отсидел четыре месяца, а в октябре 2025 года получил помилование от Дональда Трампа.
«Там идёт расследование, в котором мы участвуем. Но дальше мы не будем вдаваться в детали», — сказал Тайсен Дува в интервью Bloomberg.
Почему Минюст США и Binance — это серьёзнее обычной проверки
Санкционное расследование отвечает на вопрос, были ли запрещённые транзакции. Проверка сделки — на другой: сделала ли компания то, что обещала в обмен на закрытие дела 2023 года. Это объясняет ETHNews. По соглашению Binance получила независимого монитора на три года по линии Минюста, пять лет санкционного мониторинга по соглашению с OFAC и обязанность сообщать властям о любых признаках нарушений.
Именно эта обязанность сейчас и в фокусе. Если сотрудники замечали подозрительные иранские потоки, а компания на это не реагировала и не сообщала властям, это может считаться нарушением условий сделки. Тогда, по данным The Straits Times, биржу могут преследовать за то, что уже было урегулировано, с риском новых штрафов на миллиарды долларов.
Что ещё всплыло вокруг дела, по данным ETHNews:
- в иске о конфискации фигурируют две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, которые якобы пользовались аккаунтами на Binance; сама биржа в иске не обвиняется в сознательном участии;
- газетное расследование от 9 октября отследило около $850 млн через 21 аккаунт, связанный с иранским финансистом Бабаком Занджани; биржа говорит, что закончила удалять эти аккаунты в мае 2026 года;
- Binance заявляет, что её санкционные риски в доле от оборота упали на 96,8% с января 2024 по июль 2025 года, а на комплаенс она тратит больше $200 млн в год. Эти цифры независимо не проверены.
Что это значит для тебя
Для обычного пользователя прямо сейчас ничего не меняется: биржа работает, вывод средств никто не ограничивал. Но история Минюст США и Binance показывает, на чём держится крупная биржа после сделки с регуляторами — на исполнении обещаний. Если прокуроры найдут нарушение, возможны новые штрафы, более жёсткий мониторинг или уголовное преследование. Если нет — проверку закроют без последствий.
Иранская тема вообще стала главным санкционным сюжетом осени: мы уже писали про конфискацию крипты Ирана и о том, как Иран готовит блокировку счетов криптобирж. Плюс у Binance параллельно вопросы в Европе — см. разбор проверки ESMA по reverse solicitation.
Что можно сделать без паники:
- Не держи на одной бирже больше, чем готов потерять при заморозке или проблемах с выводом. Это правило для любой площадки, а не только для Binance.
- Не прогоняй через биржу деньги из мутных источников и не помогай другим это делать: комплаенс сейчас смотрит на такие переводы очень внимательно.
- Следи за официальными заявлениями, а не за слухами в чатах: пока нет ни обвинений, ни ограничений.
FAQ
Binance что-то нарушила? Официально нет. Дува не говорил о нарушениях, а компания и её сотрудники ни в чём не обвинены. Проверка может закончиться без последствий.
Что будет, если нарушение найдут? По условиям сделки 2023 года Binance может столкнуться с возобновлением старых обвинений и новыми штрафами. OFAC в своём соглашении оставило за собой право требовать дополнительные санкции.
Это связано с помилованием Чанпэна Чжао? Нет. Помилование основателя Binance не снимает с компании обязательств по сделке, отмечает ETHNews.
Стоит ли выводить деньги с Binance? Решать тебе. Сейчас ограничений нет, а сюжет Минюст США и Binance пока остаётся проверкой, а не обвинением. Разумное правило — не хранить всё на одной бирже.
Материал не является инвестиционной рекомендацией. Крипта — высокий риск, решения принимаешь сам.
