Conduit иск Tether: $2,76 млн в USDT заморожены больше года

Conduit иск Tether подала в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка: платёжная компания утверждает, что эмитент USDT больше года держит замороженными её $2,76 млн и не объясняет почему. По версии Conduit, заморозка связана с расследованием бразильской федеральной полиции, но сама полиция её кошелёк замораживать не просила. Иск подан 5 октября 2026 года, публичного ответа Tether на него нет.

Что произошло

Conduit — компания для трансграничных платежей, которая использует стейблкоины, включая USDT и USDC, и переводит деньги больше чем в 100 стран. Замороженный кошелёк был казначейским: с него компания предварительно фондировала платежи клиентов. По данным Unchained, за примерно четыре месяца до заморозки через него прошло больше $1,1 млрд в 4 427 транзакциях с 78 контрагентами.

История упирается в Бразилию. Федеральная полиция расследовала людей и компании, связанные с Bull Intermediação de Negócios. С ней, по тексту иска, у Onix Intermediações общие владельцы, а Onix когда-то была клиентом Conduit. Полиция действительно просила Tether заморозить ряд кошельков, связанных с Onix. Но, как утверждает Conduit, Onix последний раз пользовалась платформой 22 апреля 2025 года, а казначейский кошелёк появился только в мае, и средств Onix на нём никогда не было.

Отдельный аргумент Conduit — деньги на резервах. Каждый USDT обеспечен активами Tether, и пока токены заморожены, резервы под ними продолжают приносить эмитенту доход. Поэтому, как пишет The Block, компания просит не только вернуть $2,76 млн, но и сверху ещё как минимум столько же в виде компенсации и прибыли, которую, по её мнению, Tether заработала на этих резервах. «Conduit ничего не должна Tether и не имеет перед ней никаких обязательств», — сказано в иске. Сама Conduit, по данным The Block, не может пользоваться этими USDT больше года, и всё это время её бизнес работает без части оборотных средств.

Как Tether выбирала кошельки

Самая интересная часть иска — механика заморозки. По данным Unchained, в полицейском документе от июля 2026 года описано, что следователи отправили список подозрительных адресов в подразделение Tether по финансовым преступлениям T3 Financial Crime Unit, а уже оно решало, какие кошельки замораживать, по собственным критериям. Conduit утверждает, что её адреса в этом списке не было, а бразильский уголовный суд признал, что компания не является фигурантом дела.

«Tether, таким образом, по собственной инициативе заморозила средства Conduit и взяла их под контроль на основании своих нераскрытых критериев», — говорится в иске.

Protos пишет, что на запросы о разморозке Tether по существу не отвечала и отсылала Conduit к контакту в бразильской полиции. Письмо с требованием от 19 августа, по данным Unchained, осталось без ответа. В иске заявлены незаконное присвоение, неосновательное обогащение, нарушение фидуциарных обязанностей и компьютерное мошенничество; компания также просит суд обязать Tether отчитаться о доходах на резервах за время заморозки.

Не первый такой случай

Unchained напоминает, что 31 августа в том же суде Tether уже судились двое бизнесменов из Таиланда: у них в октябре 2025 года заморозили около $42,4 млн, по их словам, по «неформальной просьбе» американского агента, за месяцы до выдачи ордера на изъятие. CEO Tether Паоло Ардоино в релизе от 28 сентября про заморозки, связанные с Ираном, писал, что Tether может действовать, когда правоохранительные органы предоставляют достоверную информацию. Заявления Conduit пока остаются позицией одной стороны: суд ещё ничего не решил.

Что это значит для тебя

USDT — централизованный стейблкоин. Эмитент технически может заморозить любой адрес, и этот иск показывает, что под заморозку может попасть не только тот, кого назвала полиция. Для обычного пользователя это редкий, но реальный риск: если твой адрес когда-то пересекался с «грязными» средствами или с адресами под расследованием, ты узнаешь об этом по факту.

О том, как регуляторы и эмитенты блокируют токены и адреса, мы писали в разборе санкций против A7A5. А про то, что в США отозвали правило об отчётах по переводам на личные кошельки, — в материале FinCEN и некастодиальные кошельки.

Что можно сделать уже сейчас:

• не держи весь оборотный капитал в одном стейблкоине и на одном адресе;
• не принимай средства от незнакомых контрагентов без проверки их происхождения;
• если адрес заморозили, собирай документы и пиши эмитенту официально — у Conduit на это ушёл год, и в итоге понадобился суд.

FAQ

Сколько заморозили у Conduit?

$2,76 млн в USDT. Кошелёк, по данным иска, заморожен с 24 сентября 2025 года.

Почему Tether заморозила средства?

Официального объяснения Tether не дала. Conduit связывает заморозку с расследованием бразильской полиции по Onix и Bull, но утверждает, что её кошелёк полиция не указывала.

Чего требует Conduit?

Разморозить кошелёк, выплатить не меньше $2,76 млн компенсации, штрафные убытки и вернуть доходы, которые Tether получила на резервах за это время.

Может ли Tether заморозить мой USDT?

Технически да, эмитент может заморозить любой адрес. Как правило, это происходит по запросам правоохранительных органов, но иск Conduit показывает, что критерии выбора адресов публично не раскрываются.

Материал не является инвестиционной рекомендацией. Крипта — высокий риск, решения принимаешь сам.