Экстрадиция Чжэн Чжао: США получили из Нидерландов фигуранта дела о $36,9 млн, которые через багамский банк превращали в USDT
Нидерланды выдали США гражданина Китая Чжэн Чжао, которого обвиняют в отмывании более $36,9 млн, украденных у 174 американцев через фальшивые криптоплатформы. По версии следствия, деньги превращали в USDT через банк на Багамах.
- Чжао обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, обвинение предъявлено ещё в августе 2025 года. Максимальное наказание — до 20 лет тюрьмы.
- Следствие установило 174 пострадавших американца, восемь соучастников уже признали вину.
- Двое из них, ШэнШэн Хэ и Цзинлян Су, получили 51 и 46 месяцев заключения, суд обязал выплатить пострадавшим $26 867 242,44.
Экстрадиция Чжэн Чжао из Нидерландов в США стала новым эпизодом в деле о фальшивых криптоинвестициях, которые вели из Камбоджи. По версии Минюста США, 44-летний гражданин Китая помогал отмыть больше $36,9 млн, украденных у американцев: деньги шли через банк на Багамах, превращались в USDT и уходили организаторам мошеннических колл-центров.
Что произошло
Как сообщил Минюст США, 23 октября Чжао предстал перед федеральным судом Центрального округа Калифорнии после экстрадиции. По данным crypto.news со ссылкой на прокуратуру Лос-Анджелеса, его оставили под стражей, а следующее заседание назначили на 30 ноября. Арест и выдачу обеспечили власти Нидерландов вместе с Управлением международных дел Минюста. Когда и где именно его задержали, в релизах не сказано.
Чжао пока только обвиняемый, и презумпция невиновности на него распространяется. Обвинение касается не самого обмана, а движения денег пострадавших через международную сеть.
Как работала схема
Сценарий знакомый до боли. Сообщники за рубежом выходили на американцев через соцсети, звонки, сообщения и сайты знакомств. Сначала входили в доверие, потом рассказывали про «выгодные» цифровые активы и отправляли на сайты, которые выглядели как настоящие криптобиржи. Там жертвы видели растущий баланс, хотя деньги уже были украдены.
Дальше начиналась работа отмывочной цепочки. Деньги проходили через подставные компании в США, иностранные банковские счета и криптокошельки. По версии обвинения, больше $36,9 млн со счетов, подконтрольных участникам схемы, ушли на один счёт в Deltec Bank на Багамах. Чжао и сообщники, как утверждает Минюст, договорились, что банк конвертирует деньги в USDT и отправит их на кошелёк, контролируемый из Камбоджи. Оттуда стейблкоины расходились руководителям колл-центров по всему региону.
«Мы будем преследовать обвиняемых в любой точке мира, особенно тех, кто крал деньги, переводил их в криптовалюту и прятал через иностранные финансовые институты», — заместитель генпрокурора США Тайсен Дува.
По данным crypto.news, в более раннем релизе Минюста от сентября 2025 года багамский счёт был указан как принадлежащий Axis Digital Limited. Совладельцем этой компании был ШэнШэн Хэ, тот самый, кто получил 51 месяц. Среди мест, куда уходили деньги, прокуроры называли Сиануквиль в Камбодже.
Остальные участники цепочки уже получили сроки. Цзинлян Су, который находился под стражей с декабря 2024 года, был приговорён 27 января к 46 месяцам за сговор с целью вести нелицензированный бизнес по переводу денег. В том же январском релизе Минюст упоминал Хосе Сомаррибу, получившего 36 месяцев по аналогичной статье. Дело Чжао — попытка дотянуться до следующего звена, которое, по версии обвинения, организовывало конвертацию.
Почему экстрадиция Чжэн Чжао важна
Это ещё один сигнал, что США всерьёз добираются до финансовой инфраструктуры таких схем, а не только до рядовых исполнителей. Дело ведёт Глобальный центр расследований Секретной службы США. Помогали Расследования национальной безопасности (HSI), Таможенно-пограничная служба, Дипломатическая служба безопасности и Служба маршалов. Похожая логика видна и в отчёте Белого дома, о котором мы писали в материале про заморозку $833 млн у криптомошенников.
Отдельная деталь: через стейблкоины такие деньги двигаются быстро, но не бесследно. USDT централизован, и цепочка от банка до кошелька в Камбодже в итоге оказалась у следствия на руках. Экстрадиция Чжэн Чжао показывает, что даже спустя годы и через границы такие цепочки распутывают.
Что это значит для тебя
Главная защита — распознать схему на входе. Классический набор признаков: незнакомец пишет первым в соцсети или на сайте знакомств, быстро переходит к разговорам об инвестициях и ведёт на «биржу», о которой ты раньше не слышал. Баланс там растёт красиво, но вывести деньги почему-то нельзя без новых взносов. Если узнаёшь хотя бы два пункта — остановись.
Масштабы таких историй бывают огромными. Свежий пример — дело NovaTech, где прокуратура Нью-Йорка требует $1,37 млрд с основателей. Возврат денег пострадавшим в таких делах растягивается на годы и почти никогда не бывает полным.
Что дальше
- 30 ноября — следующее заседание по делу Чжао в Лос-Анджелесе.
- Суд решит, признаёт ли он вину или дело пойдёт к процессу.
- Минюст продолжает работу по линии Cyber-Enabled Scam Initiative — команды прокуроров, которая занимается именно такими схемами.
FAQ
В чём обвиняют Чжэн Чжао? В сговоре с целью отмывания денег: по версии Минюста, он помогал провести больше $36,9 млн пострадавших через багамский банк и конвертировать их в USDT.
Откуда его выдали? Экстрадиция Чжэн Чжао прошла из Нидерландов при содействии нидерландских властей и Управления международных дел Минюста США.
Сколько людей пострадало? Следствие установило 174 американца.
Что грозит Чжао? До 20 лет федеральной тюрьмы в случае осуждения. Пока он считается невиновным.
Итог: экстрадиция Чжэн Чжао — ещё один шаг США против отмывочной инфраструктуры криптомошенников из Юго-Восточной Азии. А для тебя это напоминание: «биржа» от нового знакомого из соцсетей — главный красный флаг.
Материал не является инвестиционной рекомендацией. Крипта — высокий риск, решения принимаешь сам.
